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京投发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
发布日期:2019-10-23 10:00:40   点击数:4973
[摘要] 公司第十届监事会第八次会议于2019年9月6日以邮件、传真形式发出通知,同年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决,

证券代码:600683证券简称:北京投资发展公司。:Pro 2019-035

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届监事会第八次会议将于2019年9月6日通过邮件和传真通知,并于同年9月11日通过通讯表决方式召开。会议应有3名监事参加表决,3名监事实际参加表决。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、《北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易议案》审议通过,3票赞成、0票反对、0票弃权。详情请参阅同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报网站发布的《北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易公告》(第2019-036页)。

监事会就该议案发表以下审计意见:本次股权转让交易有利于项目公司剩余资产的整体销售、资金的快速提取和公司的未来发展。本次转让的决策过程符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情况。

议案仍需提交公司股东大会审议。

二.《关于北京基础设施投资有限公司免于承担避免行业间竞争的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。详情请参阅同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券报网站发布的《关于北京基础设施投资有限公司免于承担避免行业间竞争的公告》(第2019-037页)。

监事会对此议案发表如下审计意见:公司大股东北京基础设施投资有限公司收购兴业地产股权后,兴业地产处置剩余资产,可能导致同行业潜在竞争。申请豁免避免同行业竞争的承诺,符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、购买人和上市公司的承诺和业绩》等法律法规的规定。公司董事会审议议案时,相关董事回避投票,审议程序符合相关法律法规规定,投票程序合法有效。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。同意将提案提交公司股东大会审议。

议案仍需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

北京投资发展有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月11日